Уголовное дело о сокрытии налогов на сумму 320 млн.рублей открыто на АК «Дервейс»


Следователи в Карачаево-Черкесской Республике возбудили уголовное дело в отношении руководства ООО автомобильная компания «Дервейс», подозреваемого в неуплате налогов на 319 миллионов рублей.

По информации правоохранителей, подозреваемые предоставили в налоговую службу ложные сведения о наличии права на налоговый вычет по НДС на общую сумму более 319 млн рублей, о договорных отношениях с ООО «Авто-Строй», ООО «Лигия», ООО «Легион», ООО «Три «А», ООО «Модус», ООО «Понтос», ООО «Бизнес-Трест» и ООО «Авто-Строй».

В период с 30 сентября 2016 года по 28 сентября 2017 года контрольный отдел № 1 УФНС России по КЧР провёл выездную налоговую проверку в отношении ООО АК «Дервейс». В ходе выездной налоговой проверки установлено, что ООО АК «Дервейс» имело связи с фирмами-«однодневками».

Деньги ходили от одной к другой организации. На расчетных счетах подставных фирм происходило перераспределение денежных потоков, а не осуществление финансово-хозяйственной деятельности ООО АК «Дервейс».

В результате проведённой проверки удалось установить, что налогоплательщик ООО АК «Дервейс» в рамках ведения финансово-хозяйственной деятельности в период с 1 сентября 2014 по 31 декабря 2015 года уклонился от уплаты налогов, сборов и страховых взносов в бюджетную систему Российской Федерации в сумме более 319 млн руб. путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений.

Как сообщает sm-news.ru со ссылкой на пресс-службу следственного комитета РФ, иные обстоятельства случившегося выясняются.

0 Коммент.

Оставить комментарий

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register

Новости КЧР